oPeniazoch.sk, TASR
Americký Federálny rezervný systém (Fed) udelil Deutsche Bank a jej pridruženým spoločnostiam v USA pokutu 186 miliónov USD (165,75 milóna eur) za to, že dostatočne neriešili pranie špinavých peňazí a iné nedostatky, na ktoré ich upozornil.
Deutsche Bank musí tiež prioritne vyriešiť niekoľko z týchto problémov, inak bude čeliť „ďalším a väčším“ sankciám, uviedol Fed, ktorý plní úlohu centrálnej banky. Nariadil tiež banke, aby zlepšila riadenie rizík a údajov. Podľa Fed banka neprijala dostatočné opatrenia na vyriešenie predchádzajúcich problémov z rokov 2015 a 2017, ktoré pramenili z nedostatočnej kontroly jej vzťahu s estónskou pobočkou dánskej Danske Bank.
Danske Bank sa v roku 2015 priznala k bankového podvodu
Danske Bank sa v roku 2015 priznala k bankového podvodu a súhlasila s uhradením 2 miliárd USD za urovnanie dlhotrvajúceho vyšetrovania nezákonných platieb. Estónska pobočka banky totiž umožnila, aby do amerického systému prúdili finančné prostriedky od vysokorizikových klientov z Ruska a iných krajín v hodnote približne 200 miliárd eur.
Administratíva prezidenta Joa Bidena tvrdo bojuje proti takýmto vinníkom v snahe vykoreniť korupciu a kriminalitu tzv. bielych golierov. Fed pred udelením pokuty zistil, že nedostatky v politike Deutsche Bank v oblasti prania špinavých peňazí pretrvávali aj po ukončení jej vzťahu s Danske Bank v roku 2015.
