oPeniazoch.sk, TASR
Švédske regulačné úrady zvažujú sankcie proti bankovej skupine Swedbank za porušenie opatrení na boj proti praniu špinavých peňazí. Rozhodnutie sa očakáva na budúci rok. Oznámil to v utorok švédsky Úrad pre finančný dohľad.
Vyšetrovanie podozrivých transakcií odhalilo, že aj švédska banka bola zapletená do rozsiahleho škandálu okolo prania špinavých peňazí cez pobočky v pobaltských štátoch.
Vyšetrovanie sa týka riadenia a kontroly dodržiavania opatrení proti praniu peňazí a stále prebieha v spolupráci s úradmi pre dohľad v Estónsku, Lotyšsku a Litve.
Estónsky dozorný úrad separátne zvažuje sankcie proti dcére Swedbank v pobaltskej krajine.
Škandál vypukol po tom, ako švédska televízia vo februári informovala, že cez estónsku pobočku banky mohli pretiecť miliardy nezákonných prostriedkov. Bývalá generálna riaditeľka Birgitte Bonnesenová bola preto v marci odvolaná z funkcie.
Swedbank vo svojom vyhlásení uviedla, že „mnohé z kľúčových zistení úradu pre dohľad, korešpondujú s jej vlastnými zisteniami“.
V apríli vytvorila Swedbank oddelenie boja proti finančnému zločinu a najala si právnickú firmu Clifford Chance, aby viedla interné vyšetrovanie. A v utorok oznámila, že v 4. štvrťroku by mala dokončiť približne 70 zo 132 iniciatív, ktoré plánuje na zdokonalenie postupov a podporu svojho systému.
Novým generálnym riaditeľom banky sa stal Jens Henriksson a bývalý švédsky premiér a exminister financií Goran Persson prevzal funkciu predsedu predstavenstva.
