oPeniazoch.sk, ČTK
Vyšetrovatelia v utorok v Paríži navštívili kancelárie niekoľkých veľkých bánk, zisťujú okolnosti podvodov pri výplate dividend a ich zdanení. Boli v banke BNP Paribas, HSBC a tiež v Société Générale, ktorá je vlastníkom českej Komerčnej banky. Informovala o tom agentúra Reuters. Ide o súčasť vyšetrovania, ktoré zasahuje viacero európskych krajín.
Société Générale návštevu vyšetrovateľov potvrdila, žiadne podrobnosti k tomu ale oznámiť nechcela. Ostatné banky sa k tomu bezprostredne nevyjadrili.
Národná finančná prokuratúra (PNF) uviedla, že vyšetrovanie súvisí s kauzou označovanou „cum-ex“ týkajúcu sa výplaty dividend. Pri tejto stratégii banky a investori obchodujú akcie firiem okolo dátumu rozhodného pre určenie nároku na dividendu a následným predajom medzi sebou sa snažia zneprehľadniť, kto je v rozhodný deň skutočne vlastníkom. Účastníci týchto obchodov následne žiadajú od štátu vrátenie dane z dividend, na čo však nemajú nárok.
Finančná prokuratúra tiež uviedla, že vyšetrovanie sa týka aj firiem Exane, čo je súčasť BNP, a Natixis, čo je investičná banka patriaca do francúzskej bankovej skupiny BPCE. Aj kancelárie týchto firiem navštívili vyšetrovatelia.
Návšteva francúzskych vyšetrovateľov v kanceláriách veľkých bánk je zatiaľ posledná z radu prípadov, ktoré sa zameriavajú na bankový sektor a jeho praktiky. Podobné vyšetrovanie vedú úrady aj v iných európskych krajinách, vrátane Nemecka.
Daňového experta v Nemecku odsúdili na osem rokov väzenia
Súd v Nemecku vlani v decembri odsúdil na osem rokov väzenia experta na daňové právo Hanna Bergera za to, že stál na čele svojho druhu najväčšieho podvodu v povojnovej histórii Nemecka. Podvody okolo daní z dividend stáli daňových poplatníkov odhadom desať miliárd eur (vyše 300 miliárd korún). Bol to najsledovanejší proces a zatiaľ najdlhší trest zo všetkých podobných prípadov, do ktorých sa zaplietli aj niektorí britskí bankári.
„Tie súčasné kontroly, ktoré si vyžiadali niekoľko mesiacov príprav, vykonáva 16 vyšetrujúcich sudcov a viac ako 150 vyšetrovateľov,“ uviedla finančná prokuratúra. Pri vyšetrovaní podľa nej asistuje aj šesť prokurátorov z Nemecka.
Vyšetrovanie podvodov s dividendami pokračuje v čase, keď globálny bankový sektor prechádza vlnou otrasov. Jednak v Spojených štátoch tento mesiac skrachovali finančné ústavy Silicon Valley Bank (SVB) a Signature Bank, jednak vo Švajčiarsku vláda s regulačnými úradmi a centrálnou bankou dohodla záchranu druhej najväčšej banky Credit Suisse. Tú prevezme jej väčší rival UBS.
