oPeniazoch.sk, TASR
Holandská banka ING Groep údajne dosiahla predbežnú dohodu s prokuratúrou v Miláne o uzavretí vyšetrovania prania špinavých peňazí. Banka vraj súhlasila s tým, že zaplatí 30 miliónov eur. Informovali o tom vo štvrtok dva zdroje, ktoré nechceli byť menované.
Navrhované riešenie, známe ako „dohoda o pokute“, musí ešte potvrdiť sudca, ale podľa zdrojov s ním prokuratúra súhlasí. ING sa k tomu zatiaľ nevyjadrila.
Minulý rok ING, najväčšia holandská banka, pripustila, že kriminálnici mohli využívať jej účty na pranie peňazí. A súhlasila s tým, že zaplatí 775 miliónov eur za uzavretie vyšetrovania v domovskej krajine.
Talianske úrady začali vyšetrovanie v banke v marci tohto roka po tom, ako prokuratúra v Miláne dostala žiadosti o pomoc od niekoľkých ďalších európskych krajín vrátane Nemecka, kde stovky ľudí nahlásili on-line podvody.
K podvodom, ktoré vyšetrovala milánska prokuratúra, došlo v rokoch 2016 až 2018 prostredníctvom rôznych on-line účtov. Ukradnuté peniaze skončili na približne 310 bežných účtoch v ING v Miláne, uviedli zdroje.
Vyšetrovanie talianskych úradov odhalilo, že banke chýbajú primerané kontrolné systémy a nedokázala zabrániť praniu špinavých peňazí prostredníctvom svojich účtov.
Talianska centrálna banka, ktorá koncom minulého roka uskutočnila vlastnú inšpekciu, oznámila ING, že nebude môcť prijímať nových zákazníkov v Taliansku, ak nezlepší transakcie, keďže nedokázala zabrániť praniu špinavých peňazí cez svoje účty.
