FATF udelila Saudskej Arábii plné členstvo

Diskusia 2  Zdroj:

23. 6. 2019 - Saudská Arábia sa ako prvá arabská krajina stane členom Finančnej akčnej skupiny (FATF), ktorá je najdôležitejšou globálnou organizáciou bojujúcou proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

Saudská Arábia sa ako prvá arabská krajina stane členom Finančnej akčnej skupiny (FATF), ktorá je najdôležitejšou globálnou organizáciou bojujúcou proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

FATF po rozsiahlych previerkach udelila Saudskej Arábii úplné členstvo. Krajina je od roka 2015 pozorovateľským členom. Saudskoarabský finančný úrad uviedol, že prijatie do FATF vytvorí väčšiu geografickú rovnováhu medzi jednotlivými členskými štátmi.

Európska komisia pritom vo februári tohto roka vyčítala Saudskej Arábii a ďalším krajinám, že nie sú dostatočne angažované v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.